Politisk udsatte personer defineres i overensstemmelse med hvidvaskloven og tilhørende bekendtgørelser. Denne vejledning henviser derfor grundlæggende til Finanstilsynets vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Definitioner

Politisk udsatte personer    

Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv, sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

Ved politisk udsatte personer, der har eller har haft et "højerestående offentligt erhverv", forstås:

• Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre.
• Parlamentsmedlemmer.
• Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
• Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker.
• Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker.
• Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

Hvis de nævnte personer ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes sådanne personer ikke længere som værende politisk udsatte personer. Embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau anses normalt ikke for at være politisk udsatte.

Ved "umiddelbare familiemedlemmer" forstås:

• Ægtefæller.
• Registrerede partnere.
• De politisk udsatte personers børn.
• De politisk udsatte personers forældre.

Ved "nære samarbejdspartnere" forstås:

• Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer, eller som på anden måde har nære forretningsforbindelser med én af de politisk udsatte personer eller umiddelbare familiemedlemmer.
• Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for én af de politisk udsatte personer eller umiddelbare familiemedlemmer.