Indhold

Dette afsnit handler om de regler i spillovgivningen, som har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i landbaserede kasinoer.

Afsnittet indeholder:

• Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (J.A.11.5.1)
• Risikovurdering af virksomheden (J.A.11.5.2)
• Interne Regler (J.A.11.5.3)
• Kend din Kunde (J.A.11.5.4)
• Opmærksomhedspligt (J.A.11.5.5)
• Overvågning af spillere (J.A.11.5.6)
• Undersøgelses- og noteringspligt (J.A.11.5.7)
• Underretning (J.A.11.5.8)
• Opbevaring af dokumenter og registreringer (J.A.11.5.9)
• Intern kontrol (J.A.11.5.10)
• Uddannelses- og instruktionsprogrammer (J.A.11.5.11)
• Tavshedspligt (J.A.11.5.12)

Se også

Se også:

• Afsnit J.A.12.13 om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme for onlinekasino.