Afsnittet indeholder

• Opnå viden om spillere
• Anvendelse af opnået viden.

For at kasinoet kan vurdere om transaktioner eller aktiviteter er mistænkelige set i forhold til spilleren, skal spillere overvåges.

Opnå viden om spillere

Kasinoet skal via overvågning opnå viden om den enkelte spiller og spillerens spilleomfang, herunder, om nødvendigt, hvorfra spillerens midler stammer.

Overvågning af spillerne og deres spil er afgørende for at sikre en effektiv anvendelse af retningslinjer, procedurer, interne kontroller og automatiske procedurer til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Al overvågningen skal være i overensstemmelse med persondataloven.

Anvendelse af den opnåede viden

Ud fra den viden som kasinoet har opnået om kunden, skal kundeforholdet og transaktioner løbende overvåges, så kasinoet kan følge med i om spilleren foretager sig noget usædvanligt.

Baseret på kasinoets egne kriterier bør kasinoet vurdere, om en spiller udgør en risiko og vurdere de risikofaktorer, der er forbundet med den enkelte spiller.

Se BEK nr. 1303/2011 § 32.

Se også

• Afsnit J.A.11.5.6.2 om overvågning af spillere for landbaseret kasino
• Afsnit J.A.12.11.6.2 om overvågning af spillere for onlinekasino