Indhold
Det overordnede formål med opmærksomhedspligten er at opdage mulige aktiviteter, som har tilknytning til hvidvask og terrorisme. Opmærksomhedspligten, der iagttages ud fra objektive krav, supplerer den løbende overvågning, som sker ud fra kasinoets kendskab til spilleren. Hvis en spillers aktivitet på grund af dens særlige karakter kan have tilknytning til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, kan kasinoets viden om spilleren få betydning for, om der i den konkrete sag opstår mistanke.
Opmærksomhedspligten er en generel adfærdsnorm, som kasinoet og ansatte skal iagttage i deres daglige arbejde med spillere og spillertransaktioner, uanset om der er konkret mistanke eller ej.
En tommelfingerregel er, at hvis det ser mærkeligt ud, vurderet på baggrund af de foreliggende oplysninger og vurderet ud fra sund fornuft, så er der grund til at undersøge forholdet nærmere.
Der er tale om situationer, der objektivt kunne indikere hvidvask eller finansiering af terrorisme og kræver, at kasinovirksomheden enten konkret konstaterer, at dette ikke er tilfældet, eller underretter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
En mistanke vil normalt opstå på baggrund af en vurdering af aktiviteternes karakter og forskellighed fra normale spilleraktiviteter, fortielser og andre atypiske forhold hos spilleren, der samlet leder opmærksomheden hen på et eventuelt forsøg på tilsløring af et udbytte eller af et terrorfinansieringsformål.
Opmærksomhedspligten gælder uanset om der konkret måtte være mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
Pligten gælder i forhold til alle typer af spillere, hvorfor der altid skal foretages en konkret vurdering.
Se BEK nr. 466/2016 § 8.
Se også
- Afsnit J.A.11.5.5.2 om opmærksomhedspligten for landbaserede kasinoer
- Afsnit J.A.12.11.5.2 om opmærksomhedspligten for onlinekasino
- Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets orientering "Indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme" kan hjælpe med at identificere hvilke elementer, der kan indgå i opmærksomhedspligten.