Ved mistanke om, at en spillers transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal en tilladelsesindehaver til onlinekasino sætte den pågældende transaktion i bero, indtil Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) er blevet underrettet. Efter underretning er sket, kan transaktionen gennemføres.
Som en undtagelse til ovennævnte vil en transaktion alligevel ikke skulle stilles i bero inden underretningen til SØIK
- hvis gennemførelsen af transaktionen ikke kan undlades, eller
- hvis gennemførelsen af transaktionen vurderes at kunne skade efterforskningen i sagen.
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) skal i disse tilfælde modtage underretning umiddelbart efter, at transaktionen er gennemført.
Se BEK nr. 67/2012 § 30, stk. 2.