Indhold

• Personer der er pålagt tavshedspligt
• Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten
• Frist for tavshedspligt
• Beskyttelse af ansatte

Kasinoet, ledelse og ansatte skal hemmeligholde, at der er givet underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Dette er også tilfældet, hvor underretning overvejes, eller hvor der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Se BEK nr. 466/2016 § 52.

Personer, der er pålagt tavshedspligt

Følgende personer er omfattet af kravet om tavshedspligt:

• tilladelsesindehavere
• ansatte, herunder ledelse og andre ansatte der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed
• revisorer, og
• andre personer, der udfører særlige hverv for kasinoet

Tilladelsesindehaver, ledelse og ansatte hos tilladelsesindehaver samt revisorer og andre, der udfører eller har særlige hverv, skal hemmeligholde:

• eventuelle underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) vedrørende mistanke om tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme,
• overvejelser om underretning som nævnt umiddelbart ovenfor, samt undersøgelse af, om der konkret er tale om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Se BEK nr.466/2016 § 52. 

Det er dog tilladt at videregive oplysninger til Spillemyndigheden om:

• eventuelle underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) vedrørende mistanke om tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme,

• overvejelser om underretning som nævnt umiddelbart ovenfor, samt

• undersøgelse af, om der konkret er tale om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Oplysningerne kan videregives med det formål, at Spillemyndigheden kan behandle oplysninger til brug for tilsynet med tilladelsesindehaverne. Spillemyndigheden kan ikke vurdere om der i det konkrete tilfælde skal underrettes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Se BEK nr. 466/2016 § 52, stk. 2.

Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt

Tavshedspligten omfatter oplysninger om

• at der er givet underretning,
• at det overvejes, om der skal gives underretning, og/eller
• at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Tavshedspligten omfatter kun disse oplysninger. Hvis en tilladelsesindehaver eller en ansat får mistanke om, at en ansat i et andet kasino hvidvasker penge fra fx underslæb, er bestemmelserne ikke til hinder for, at tilladelsesindehaver kan oplyse dette kasino om mistanken. Tilladelsesindehaver vil derimod ikke kunne oplyse kasinoet om, at der er givet underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Tilladelsesindehaver skal dog i forbindelse med underretningen overholde de tavshedsbestemmelser, der gælder efter anden lovgivning.

Frist for tavshedspligt

Tavshedspligten er ikke tidsbegrænset og gælder således også efter ophør af en persons tilknytning til et kasino.

Beskyttelse af ansatte

Tilladelsesindehaver skal træffe passende foranstaltninger for at beskytte ansatte, som underretter eller er involveret i underretning om mistænkelige transaktioner internt eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for at beskytte disse mod trusler eller repressalier.