Indhold

Afsnittet indeholder:

• Begrænsning i retten til indsigt (J.A.11.11.7.2.1)

Pligten til at notere oplysninger omfatter faktuelle oplysninger om kunden og transaktionen eller aktiviteten samt en konklusion af, hvad undersøgelsen er udmundet i. Notatet skal være tilstrækkeligt til at genopfriske hukommelsen og give andre en forståelse af sagen og dennes omfang. Udgangspunktet vil ofte være kundens egen forklaring om formålet med transaktionen eller aktiviteten, dokumentation af kundens forklaring, eventuelt sammenholdt med forklaringer indhentet fra andre medarbejdere, som har kontakt med eller opgaver i relation til kunden.

Noteringspligten omfatter både

• undersøgelser, som fører til, at SØIK underrettes, og
• undersøgelser, som resulterer i, at mistanken afkræftes, hvorved der ikke sker underretning til SØIK.

Noteringspligten omfatter ikke de tilfælde, hvor et maskinelt overvågningssystem genererer såkaldte false positives, hvorved forstås »hits«, hvor det med rimelighed kan lægges til grund, at disse ikke giver indikationer om konkret mistænkelige enkeltsager.

Se hvidvasklovens § 25, stk. 3.