Gå til indhold
Borger
Erhverv
Gå til forside
Søg
Log på
Øvrige gamle versioner
Spil 2020-2
J.A.11 Onlinekasino
J.A.11.11 Forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme
J.A.11.11.8 Opbevaringspligt
J.A.11.11.8.1 Krav til opbevaring
Hvad søger du?
Søg
Skriv ikke personlige oplysninger (fx dit cpr-nr.). Vi gemmer søgninger til statistik, så vi løbende kan forbedre søgefunktionen.
Se privatlivspolitik
.
Log på som borger
Log på med MitID
Log på med TastSelv-kode
Log på med autorisation
Bestil kode
Log på som erhverv
Log på med MitID
Log på med TastSelv-kode
Bestil kode
Indhold
Afsnittet indeholder:
Oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer (
J.A.11.11.8.1.1
)
Dokumentation for og registreringer af transaktioner (
J.A.11.11.8.1.2
)
Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser i henhold til § 25, stk. 1 og 3 (
J.A.11.11.8.1.3
)
Videregivelse ved anmodning fra SØIK eller andre kompetente nationale myndigheder (
J.A.11.11.8.1.4
)
Andre regelsæt (
J.A.11.11.8.1.5
)