Indhold

Afsnittet indeholder:

• Spil omfattet af hvidvaskloven (J.A.1.4.1)
• Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer (J.A.1.4.2) 
• Risikobaseret tilsyn (J.A.1.4.3)
• Samarbejde i Europa (J.A.1.4.4)
• Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer (J.A.1.4.5)
• Feedback til Hvidvasksekretariatet (J.A.1.4.6) 
• Spillemyndighedens tavshedspligt (J.A.1.4.7) 

Tilsynet med de forskellige forpligtede enheder omfattet af hvidvaskloven er fordelt på en række myndigheder og en enkelt medlemsorganisation (Advokatsamfundet).

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed i forhold til spiludbydere og skal således føre tilsyn med, at spiludbydere overholder:

• Lovens bestemmelser.
• Forskrifter fastsat med hjemmel i loven.
• Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.

Spillemyndigheden fører ikke tilsyn med spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovens § 36.

Se hvidvasklovens § 65.