Indhold
Afsnittet indeholder:
Det overordnede ansvar for, at spiludbyderen overholder hvidvaskområdet, påhviler virksomhedens øverste ledelse. Ledelsen bør sikre, at dennes involvering i emner om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er synlig for bestyrelsen og for alle medarbejdere og forretningspartnere. Ledelsen har et personligt ansvar for at sikre, at der er tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og procedurer på plads i virksomheden.
Det er ikke et krav for spiludbydere, at de udpeger en ansat, der har fuldmagt til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden.
Se hvidvasklovens § 7, stk. 2.
Spillemyndigheden anmoder imidlertid om navnet på en hvidvaskansvarlig hos spiludbyderen i forbindelse med ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino. Denne person skal indlevere sit CV til Spillemyndigheden, så det kan dokumenteres, hvilken erfaring den pågældende har inden for området. Hvis en ny person udpeges, skal Spillemyndigheden orienteres om dette.
Spiludbyderen er ansvarlig for at meddele og indlevere en række oplysninger til Spillemyndigheden, hvis denne ønsker at etablere en filial eller et repræsentationskontor i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande.
Se hvidvasklovens § 31 b, stk. 1.