Det er et krav, at kasinoet foretager kundekendskabsprocedurer i de tilfælde, hvor kasinoet har viden eller mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvis det forekommer, at spilleren nægter at afgive nødvendige oplysninger for at kunne gennemføre kundekendskabsproceduren, skal kasinoet foretage en underretning til Hvidvasksekretariatet i SØIK med de oplysninger, som kasinoet er i besiddelse af.