Afsnittet indeholder:

• Hvornår er der en forpligtelse til at udføre kundekendskabsprocedurer? (J.A.8.7.5.5.1.1)
• Hvem har ansvaret? (J.A.8.7.5.5.1.2)
• Løbende overvågning (J.A.8.7.5.5.1.3)
• Specielle hensyn (J.A.8.7.5.5.1.4)