Afsnittet indeholder:

  • Oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer (J.A.8.7.8.1.1)
  • Dokumentation for og registrering af transaktioner (J.A.8.7.8.1.2)
  • Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser i henhold til § 25, stk. 1 og 3 (J.A.8.7.8.1.3)
  • Videregivelse ved anmodning fra SØIK eller andre kompetente nationale myndigheder (J.A.8.7.8.1.4)
  • Andre regelsæt (J.A.8.7.8.1.5)