Afsnittet indeholder:

• Oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer (J.A.8.7.8.1.1)
• Dokumentation for og registrering af transaktioner (J.A.8.7.8.1.2)
• Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser i henhold til § 25, stk. 1 og 3 (J.A.8.7.8.1.3)
• Videregivelse ved anmodning fra SØIK eller andre kompetente nationale myndigheder (J.A.8.7.8.1.4)
• Andre regelsæt (J.A.8.7.8.1.5)