Der kan bl.a. foretages nedenstående tre typer af underretninger til Hvidvasksekretariatet.

• STR (suspicious transaction report): Underretning om mulig hvidvask med transaktioner mellem selskaber eller personer, kontanthævninger eller kontantindsættelse.
• SAR (suspicious activity report): Underretning om mistænkelig aktivitet eller adfærd.
• TFR (terror financing report): Underretning om mulig terrorfinansiering.