Dette afsnit handler om de regler i spillovgivningen, som har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder:

• Hvidvaskloven (J.A.11.11.1)
• Risikovurdering af spilvirksomheden (J.A.11.11.2)
• Politikker, forretningsgange og kontroller (J.A.11.11.3)
• Ansvar, uddannelse og koncerner (J.A.11.11.4)
• Kundekendskabsprocedurer (J.A.11.11.5)
• Bistand fra tredjemand og outsourcing (J.A.11.11.6)
• Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt (J.A.11.11.7)
• Opbevaringspligt (J.A.11.11.8)
• Whistleblowerordning, ansatte og rapporteringspligt (J.A.11.11.9)
• Tavshedspligt (J.A.11.11.10)
• Reaktioner for manglende overholdelse af hvidvaskloven (J.A.11.11.11)

Se også

Afsnit J.A.4.4 om oplysninger om reelle ejere.