Afsnittet indeholder:

 

En spiludbyder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer i følgende situationer:

  • Når der etableres en forretningsforbindelse.
  • Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig.
  • På passende tidspunkter.
  • Ved udbud af spil, hvor indsats eller udbetaling af gevinster (eller begge dele) er på mindst 2.000 euro.
  • Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.
  • Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden.

Se hvidvasklovens § 10.