Kasinoet skal foretage en kontrol af, om virksomheden overholder lovens krav. Kontrolforanstaltningerne skal være beskrevet, og det skal kunne dokumenteres, at de foretagne kontroller er udført. Kontroller skal foretages med passende mellemrum på områderne inden for risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligt. Ligeledes skal der foretages en kontrol af, om kontrollerne rent faktisk foretages.