Afsnittet indeholder:

• Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig (J.A.10.5.5.3.1)
• Passende tidspunkter (J.A.10.5.5.3.2)
• Udbud af spil, hvor indsats og/eller udbetaling af gevinst er på mindst 2.000 euro (J.A.10.5.5.3.3)
• Mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering (J.A.10.5.5.3.4)
• Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden (J.A.10.5.5.3.5)

Et kasino skal gennemføre kundekendskabsprocedurer i følgende situationer:

1. Når der etableres en forretningsforbindelse.
2. Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig.
3. På passende tidspunkter.
4. Ved udbud af spil, hvor indsats eller udbetaling af gevinster (eller begge dele) er på mindst 2.000 euro.
5. Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.
6. Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden.

Se hvidvasklovens § 10.