Afsnittet indeholder:

• Indhentelse af dokumentation (J.A.10.5.5.4.1)
• Verificering af kundens identitet (J.A.10.5.5.4.2)
• Løbende overvågning (J.A.10.5.5.4.3)
• Skærpede krav til kundekendskabsprocedurer (J.A.10.5.5.4.4)

På et landbaseret kasino bliver alle gæster registreret ved ankomsten. Det er dog forskelligt, om gæsten anses for at være en forretningsforbindelse eller en lejlighedsvis kunde.

Registreringsprocesen omtalt i dette afsnit vil forløbe på samme måde, uanset om kunden er en forretningsforbindelse med eksempelvis årskort til kasinoet eller en turist, som formentlig alene besøger kasinoet for én aften.