Afsnittet indeholder:
Kasinoer skal have procedurer til at afgøre, om en spiller er en PEP. Dette gælder især ved etableringen af en forretningsforbindelse, eller hvis denne ændrer omfang, men også ved udførelsen af en transaktion af enkeltstående karakter, hvis kasinoer i forbindelse hermed bliver bekendt med PEP’ens identitet.
Ved etableringen af en forretningsforbindelse skal forstås fx oprettelse af en spilkonto, måneds- eller årskort til et landbaseret kasino samt loyalitetskort med eller uden mulighed for at få overført gevinster til en bankkonto, da der i de nævnte tilfælde er tale om forhold, hvor kundeforholdet må være etableret for at have en vis varighed.