Oplysninger, dokumenter og registreringer skal videregives, når SØIK eller andre kompetente nationale myndigheder henvender sig til kasinoer for at få oplyst, om de har eller i de sidste 5 år forud for forespørgslen har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne personer, og hvori disse forbindelser består eller har bestået. Videregivelsen skal ske gennem en sikker kanal, der sikrer fuld fortrolighed om undersøgelserne. Det bemærkes, at reglerne i retsplejeloven finder sideløbende anvendelse.