Spiludbyderen er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, hvis dette ikke allerede er sket ved etablering af forretningsforbindelsen, i de tilfælde, hvor spilleren lægger en indsats, får udbetalt en gevinst eller begge dele på mindst 2.000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Det er valgfrit for spiludbyderen, hvornår i processen denne foretager kundekendskabsproceduren.

Som hovedregel anses transaktioner flere gange i forbindelse med en spiludbyders salg af væddemål inden for et døgn hos samme forhandler for at være indbyrdes forbundet. Som eksempel kan nævnes, at hvis en kunde går ind og ud af den samme butik flere gange på et døgn og foretager flere transaktioner i forbindelse hermed, så vil det være at betragte som forbundne transaktioner. Dette samme er tilfældet, hvis kunden deler transaktionen op ved samme besøg.

Det skal bemærkes, at definitionen af en sammenhængende transaktion i det landbaserede udbud af væddemål ikke kan anvendes ved onlinespil, da den tilgængelige datamængde og generelle muligheder for at følge spilleren her er langt større.