Det er et krav, at spiludbyderen foretager kundekendskabsprocedurer i de tilfælde, hvor spiludbyderen har viden eller mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvis det forekommer, at spilleren nægter at afgive nødvendige oplysninger for at kunne gennemføre kundekendskabsproceduren, skal spiludbyderen foretage en underretning til Hvidvasksekretariatet i SØIK med de oplysninger, som spiludbyderen er i besiddelse af.