Når kontohavervalget er en valutaudlænding kræver det følgende oplysninger:

Oplysningens art

Datanavn

Hvad skal I indberette

Kontohavers Cpr-nr.

Kontohavers CVR-/SE-nummer.

PersonCPRNummer

VirksomhedSENummer

Kontohavers cpr-nr., hvis I kender det.

Kontohavers cvr-/se-nummer, hvis det findes.

Fornavn(e) på person

Virksomhedens navn

PersonNavnForNavn

VirksomhedNavnFirmaNavn

Skal I altid udfylde.

Første navn og evt. mellemnavne skal I indberette her, ud fra den foreviste legitimation.

 Virksomhedens fulde navn.

Efternavn på person

PersonNavnEfterNavn

Skal I altid udfylde.

Familienavn/efternavn.

Kontohavers fødselsdato

PersonFødselDato

Skal I indberette, hvis I ikke kender TIN-nr. eller der ikke er pligt til at indhente TIN-nr. Læs mere om dette i afsnit 1.4.

Kontohaverens fødselsdag.

Kontohavers fødselssted

PersonFødeSted

Skal I indberette, hvis I ikke kender TIN-nr. eller der ikke er pligt til at indhente TIN-nr. Læs mere om dette i afsnit 1.4.

Fødselsregistreringssted/Place of birth

Det er tilladt, hvis der er dokumenterede grunde til, at I ikke kan oplyse fødselssted, at indberette landekode for fødselsstat i indberetningen i stedet for fødselssted. En dokumenteret begrundelse kunne være, når oplysningen om fødselssted ikke står i passet. Det vil sige at I kan indberette to gange landekode.

Fødselssted må I ikke indberette for kontohaver med bopæl her i Danmark.

Landekode for fødselsstat, ISO-format

FødeStat - LandKode 

Skal I indberette, hvis I ikke kender TIN-nr. eller der ikke er pligt til at indhente TIN-nr. Læs mere om dette i afsnit 1.4.

Fødselsstat - landekode for fødselsland.

I må ikke indberette landekode for fødselsstat når kontohaver har bopæl her i Danmark.

Oversigt over ISO-landekoder fremgår af hjælpeliste under Årsbrev 2022.

Kontohavers skattemæssige ID-nr. - TIN-nr.

TINNummer

Skal I indberette, hvis der er tildelt personen identifikation i den pågældende bopælsstat.

Retmæssig ejers (Personer og juridiske personer) skattemæssige ID-nr. (TIN-nr.) efter bopælslandets regler.

TIN-nr. må I ikke indberette for kontohavere med bopæl her i Danmark.

Oversigt over EU-landenes opbygning af TIN-nr. fremgår af hjælpelister under Årsbrev 2022.

Hvis I ikke har TIN-nr. på en virksomhed, skal I altid indberetteoplysninger om formanden eller anden person, som er berettiget til at handle på vegne af virksomheden I indberetter om. 

Læs mere om identifikationsoplysninger i afsnit 1.4 hvor I kan se, hvornår I har pligt til at indhente TIN-nr.

Landekode for det land der har udstedt TIN-nr.

UdstedendeLand - Landekode

Skal I udfylde, når TIN-nr. er oplyst.

Landekoden for i hvilket land TIN-nr. er udstedt i ISO-format.

Virksomhedens formand/ administrator

VirksomhedFormandAdministrator

Skal I altid udfylde med true eller false ved Kontohavervalg Valutaudlænding Person.

Hvis en udenlandsk virksomhed ikke har et TIN-nr., hvor der er pligt til at indhente TIN-nr., skal I benytte KontohaverValg Valutaudlænding Person. I denne situation skal I udfylde feltet med true.

I skal afgive identifikationsoplysninger om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på virksomhedens vegne.

I alle andre situationer skal I udfylde feltet med false.

Identifikationsoplysninger på en person eller virksomhed har været muligt

KontohaverIdentifikationMulig

Skal I altid udfylde med true eller false.

True = indberetningspligtige tilkendegiver at der er tilstrækkelige identifikationsoplysninger for kontohaver.

Det svarer til tintypekode 1, 2 i den gamle indberetningsstruktur for 2016.

False = indberetningspligtige tilkendegiver at det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger for kontohaver.

Det svarer til tintypekode 3 i den gamle indberetningsstruktur.

Når I angiver feltet med false, kan I vælge at indberette de seneste kendte identifikationsoplysninger I har på kunden, selvom I har viden om, at de ikke længere er valide.


Indberetning af udenlandske adresser kan foretages struktureret eller ustruktureret.

Struktureret

Datanavn

Hvad skal indberettes

Landekode for det land kontohaver bor i

LandKode

Skal I altid udfylde, hvis  I kender den.

I de situationer, hvor I har fået oplyst fra CPR-registret, at personen er udvandret, men I ikke har kendskab til den nye adresse kan I udfylde Landkode med DK, hvis feltet KontohaverIdentifikationMulig er udfyldt med false og ingen felter er med fra TINNummerStruktur, AdresseStruktureret og AdresseUstruktureret.

I vil få et advis 9.

I kan kun indberette landekode DK i ovennævnte situation ellers skal LandKode altid være forskellig fra DK.

Vejnavn

IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Hus nr.

IndberetningUdenlandskHusNummer

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Side nr.

IndberetningUdenlandskAdresse

SideDørTekst

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Etage nr.

IndberetningUdenlandskAdresse

EtageTekst

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Postdistrikt (bynavn)

IndberetningUdenlandskAdresse

PostDistrikt

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Postboks

IndberetningUdenlandskAdresse

PostBoksNummer

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Postnummer

IndberetningUdenlandskAdresse

PostNummer

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

By

IndberetningUdenlandskAdresseBy

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Egn/landsdel/stat navn

IndberetningUdenlandskAdresse

Landsdel

Skal I altid udfylde, hvis I kender det.

Det er frivilligt, om I vil anvende de strukturerede adressefelter eller fritekstfelt til ustruktureret adresse. I begge tilfælde skal alle kendte adresseoplysninger udfyldes.

Se hvilke felter der er obligatoriske, når I anvender den struktureret adresse i afsnit 10, bilag 1.

Ustruktureret adresse: (Fritekstfelt)

AlternativAdresseAdresseLinie1

AlternativAdresseAdresseLinie2

AlternativAdresseAdresseLinie3

AlternativAdresseAdresseLinie4

AlternativAdresseAdresseLinie5

AlternativAdresseAdresseLinie6

AlternativAdresseAdresseLinie7