Gå til indhold
Borger
Erhverv
Gå til forside
Søg
Log på
Ældre juridiske vejledninger
Den juridiske vejledning 2013-1
J.A Spil
J.A.4 Forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme
J.A.4.3 Onlinekasinoers registrering af politisk udsatte personer bosiddende i et andet land som kunde
Hvad søger du?
Søg
Skriv ikke personlige oplysninger (fx dit cpr-nr.). Vi gemmer søgninger til statistik, så vi løbende kan forbedre søgefunktionen.
Se privatlivspolitik
.
Log på som borger
Log på med MitID
Log på med TastSelv-kode
Log på med autorisation
Bestil kode
Log på som erhverv
Log på med MitID
Log på med TastSelv-kode
Bestil kode
Indhold
Afsnittet indeholder:
Generelt om "politisk udsatte personer" (
J.A.4.3.1
)
Hvad forstås ved "en politisk udsat person"? (
J.A.4.3.2
)
Krav om særlige procedurer (
J.A.4.3.3
)
Skærpede krav om legitimation (
J.A.4.3.4
)
Krav om oplysninger om formue- og indtægtskilder (
J.A.4.3.5
)
Skærpet opmærksomhedspligt (
J.A.4.3.6
)