En nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person defineres som værende en fysisk person, som

• er reel ejer af en virksomhed eller en anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er,
• på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, fx som samhandelspartner over en længere periode,
• er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP.

Kasinoer skal behandle nære samarbejdspartnere efter samme regler som PEP’er. Det bemærkes dog, at en nær samarbejdspartner skal behandles efter samme regler som andre kunder, hvis PEP’en ophører med at være PEP. I det tilfælde vil en nær samarbejdspartner alene skulle undergives skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kasinoet vurderer, at der er grundlag for at betragte den nu tidligere nære samarbejdspartner til en PEP som værende i kategorien med højere risiko.